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台检方:陈水扁捐款给吴澧培疑为掩饰洗钱

2008年10月13日 11:08 来源:中国新闻网 发表评论

  中新网10月13日电 台湾检方特侦组查出,今年二月陈水扁汇给民进党大老吴澧培的191万美元(约6000万元新台币)的来源,是陈水扁儿媳黄睿靓在开曼群岛账户内的资金,因前台湾“调查局长”叶盛茂向陈水扁通风报信,这笔未被冻结的钱才被汇到吴景茂的新加坡账户。因此检方怀疑陈水扁急着把钱捐出去,是为了掩饰洗钱。

  据台湾《苹果日报》报道,检方查出,这191万美元来自黄睿靓在开曼群岛设立的“宝昌”纸上公司账户,该账户授权代理人是陈致中;在今年一月遭瑞士冻结前几天,账户内原有2300万美元(约新台币7亿多元),直到去年十二月开曼群岛向台“调查局”函查陈致中夫妇及陈水扁、黄百禄(黄睿靓父亲)等四人有无涉及刑案,陈致中才指示美林银行汇191万美元到吴景茂账户。

  至于吴澧培11日证称钱汇到英国及香港,和陈水扁称汇到美国的说法不同,办案人员12日说:“钱可能回到美国‘福尔摩沙基金会’,等于没离开扁家掌握,且从这笔钱的搬动过程来看,陈水扁父子都有积极作为,应可戳破吴淑珍一人主导洗钱的谎言,未来只要证明这笔钱来源不法,三人都将被认定是共犯,检方最快本周约谈陈致中夫妇说明。”

  特侦组发现,前年底到今年二月,国际防制洗钱组织三度通报或函查扁家海外资金后不久,扁家就马上大量转移海外资金,且陈致中都刚好出境,因此怀疑和叶盛茂通风报信有关。

  办案人员说,去年五月黄睿靓在开曼宝昌公司先后汇入2300万美元,银行要求陈致中夫妇说明资金来源,陈致中说是父亲所收结婚礼金,黄睿靓则说是父亲海外投资款,因此被疑洗钱。

  据报道,去年十二月十二日,开曼群岛向台湾“调查局”函查陈致中等四人在台有无涉刑案,两天后陈致中飞到曼谷,两周后“宝昌”汇出191万美元;今年一月十八日,瑞士通报冻结“宝昌”账户内剩余2100多万美元,陈水扁马上在二月三日召见吴澧培,在二月二十二日将没被冻结的191万美元汇给吴澧培,陈致中也恰巧飞往美国。

编辑:官志雄】
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